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揭秘:“大师”讲课邀你“入局”,虚假平台资金“有进...

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cau147 发表于 2021-1-7 18:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
揭秘:“大师”讲课邀你“入局”,虚假平台资金“有进无出”

电信网络诈骗团伙假扮证券分析老师,先是添加被害人微信,展示“稳赚不赔”的买卖期指神技,然后诱骗被告人进入虚假的交易平台,通过看似正常的交易亏损,最终“吃掉”被害人的全部资金。

日前,嘉兴市中级人民法院二审判决一起利用虚假期指交易实施电信网络诈骗的案件,被告人何诚翔等7人分别获刑10年4个月至3年不等,部分被告人适用缓刑。


虚假群聊诱骗客户投资

小叶平时喜欢炒股,但是自感经验不足,就应陌生网友的邀请,加了几个股票交流群。2018年10月份的时候,有个叫“茵茵”的人加了小叶的微信,然后就把她拉进了一个叫“南方证券”的微信群里。

群里有一个老师叫“洪福”,经常会在群中以直播课堂的方式讲课,小叶表示:“我在群里呆了一段时间,听老师讲课,我感觉他们讲得很真实,而且群里的气氛也非常活跃,有很多人都说老师很厉害,跟着老师赚钱了。”(王鑫官微cau147)

但是事实上,微信群里的“茵茵”“洪福”,还有那些“老师”的“粉丝”,都是何诚翔等人“客串”的。

何诚翔交代,他们从微商手中买了很多微信群,然后在每个群里设置“老师”和“助理”,“老师”都叫“洪福”,“助理”都叫“茵茵”,包括很多的“托”,都是他们通过登录不同账号扮演的。

但是小叶并没有发现这些“套路”,看到那么多群友跟着老师赚了钱,她终于有些动心了。于是,她开始联系“茵茵”,询问如何进行投资,“茵茵”给她发了一个网址,让她注册开户,就这样,小叶先后投入了90多万元。

虚假平台资金“有进无出”

小叶注册的平台,是一个可以做A50指数的平台,看上去和正规的交易平台差不多,但是小叶很快就发觉自己被骗了,因为当她想把资金提取出来时,却怎么也取不出来。

不仅是小叶,几位被害人都反映,平台在投资时承诺存入的资金是可以随时提取的,但是当他们真的需要提取资金时,平台就以“银行无法提取”“领导正在审批”之类的理由来搪塞拖延。


小叶表示,“当我发现自己被骗后,我故意编造一套说辞,表示有两个朋友想来平台投50万元,但是要看看资金提取是否正常。”后来,平台给她退了17万元,但是还有70多万没有退出来。

于是,小叶开始警告平台客服,再不退款她就要报警。最终平台客服表示,经过领导审批,最多退给小叶80%的资金,而且要小叶必须先撤案并且签订一张赔偿协议。考虑到要先把钱拿回来,小叶就签了协议,拿回了剩余的80%资金,损失了16万余元。(王鑫官微cau147)

虚假交易资金不断亏损

其实小叶申请开户的平台本来就是虚假的,她放入的资金也都进入了平台运营者的私人账户。在平台上,所有的交易也都是虚假的,所以客户的盈亏完全是平台“自导自演”。平台会慢慢让客户把资金亏损完,而实际上,这些资金都进入了平台运营者兜里。

何诚翔交代,他2017年的时候在重庆的一家公司上班,也是从事诈骗的,后来被公安机关查获了,他就离职了。回到武汉后,他也想学重庆的公司那样诈骗赚钱,所以找到了本案的其他几个被告人,然后联系上了平台开始合作。

平台的运营者是谁他们不清楚,他们就是负责介绍客户去平台注册开户并投入资金,客户亏损的资金,他们可以拿60%,平台可以拿40%。

法网恢恢疏而不漏

法院查明,被告人何诚翔、田颜、唐登宇、费盼、谢柳、谈镇辉、何若愚通过上述手段,在FFT平台上诈骗作案3起,骗得被害人叶某76.5万余元、林某41.7万余元、刘某17.8万余元。


2018年12月13日,被害人叶某报案后,被告人一方退还给叶某共计59.5万余元,尚有16.9万余元未退还给叶某。

案件审理期间,被告人何诚翔家属代为退赃3万元,被告人唐登宇退赃2万元,被告人谈镇辉退缴违法所得2.5万元,被告人何若愚退缴违法所得2.8万元,被告人费盼退缴违法所得2万元。

法院认为,被告人何诚翔、田颜、唐登宇、费盼、谢柳、谈镇辉、何若愚结伙他人,以非法占有为目的,利用电信网络实施诈骗,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。根据各被告人在犯罪中发挥的作用、情节和认罪态度等,遂依法作出了上述判决。

(新闻来源于网络)

王鑫温馨提示:

投资者选择投资渠道时,应该选择正规的投资平台。尤其不要随意进入股票群、投资群,这个群里很可能除了你之外,其他所有人都是骗子。

同时,不要有一夜暴富的幻想,高回报、高收益都是骗子常用的伎俩,部分被诈骗的受害人进行所谓的“投资”后,仍盲目认为是正常投资亏损,应及时辨明并向当地警方报案。

对于已经深受其害而心急如焚的你,王鑫还是那句话:

不妨收集好你手中被骗的证据,求助王鑫,我虽不能保证一定帮你追回损失,但是会根据不同的情况给大家最好的建议,我们在此承诺,不追回你的资金决不会收取任何费用。

公众号/慧眼识风险(王鑫官微cau147   QQ:2631846325)

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